În Republica Moldova, în 2014, în urma unor tranzacţii frauduloase, a fost sustras din trei bănci aproximativ un miliard de dolari la cursul din acea perioadă. Deocamdată ancheta în legătură cu acest caz este în derulare, nu s-au anunţat concluziile.
Reporter: Valeriu Caţer, Radio Chişinău – Banca Naţională a Moldovei a contractat cunoscuta companie internaţională Kroll să investigheze cazul, dar deocamdată nu se cunosc detalii despre mersul anchetei. Potrivit unui raport preliminar al companiei, unul din principalii figuranţi era omul de afaceri Ilan Shor, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii şi care ar fi avut afilieri şi cu celelalte două bănci. Ilan Shor a fost reţinut în calitate de principal bănuit, dar eliberat la scurt timp, după care a fost ales în funcţia de primar al oraşului Orhei. În toamna anului trecut, Ilan Shor a depus un autodenunţ, în care îl învinuia pe fostul premier Vlad Filat de luare de mită şi trafic de influenţă, inclusiv pe acest caz. Vlad Filat este de mai bine de jumătate de an în arest, iar cumnatul acestuia a fost codnamnat. Fostul premier nu îşi recunoaşte vina, susţinând că este vorba de un dosar poltiic. La scurt timp după ce s-a aflat despre aşa-numitul furt al miliardului, leul moldovenesc s-a devalorizat cu aproximativ o treime faţă de dolarul american, iar preţurile şi tarifele au crescut proporţional. Cele trei bănci au fost lichidate în toamna anului trecut, iar Guvernul şi-a asumat datoria pe care o va achita cu dobândă Băncii Naţionale.
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI
