Etichetă: fraudă
Poliţia elveţiană efectuează percheziţii la birourile subsidiarei HSBC de la Geneva
Poliţia elveţiană efectuează percheziţii la birourile subsidiarei băncii HSBC de la Geneva, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani. Procurorii au declarat că...
Banca HSBC a ajutat clienţi din întreaga lume să eludeze legea...
Informaţii scurse dintr-o serie de documente relevă că subsidiara elveţiană a uneia din cele mai mari bănci, HSBC, a ajutat clienţi din întreaga lume...
Proeminent reprezentant al opoziţiei din Rusia a fost condamnat cu suspendare
Unul din cei mai proeminenţi reprezentanţi ai opoziţiei din Rusia, Alexei Nalavnîi, a fost găsit vinovat de fraudă şi a primit o condamnare la...
O nouă formă de fraudă la care apelează est-europenii stabiliţi în...
Olanda a descoperit o nouă formă de fraudă la care apelează est-europenii pentru a primi nelimitat ajutoare sociale şi alte beneficii oferite de statul...