12.8 C
Bucharest
vineri, martie 29, 2024
Etichete Spălare de bani

Etichetă: spălare de bani

Trei persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de spălare de...

Trei persoane au fost arestate preventiv într-un dosar al DIICOT de spălare de bani și înșelăciuni cu criptomonede. Alte 10 sunt cercetate sub control...

O fisură în legislaţia britanică a fost folosită de oligarhi ruşi...

O investigaţie a concluzionat că oligarhi ruşi, apropiaţi preşedintelui Putin, au exploatat o fisură în legislaţia britanică, pentru a spăla bani, în ciuda faptului...

Cele 12 persoane din județul Brașov, reținute pentru înșelăciune și spălare...

Cele 12 persoane din județul Brașov, reținute pentru înșelăciune și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 42 de milioane de lei,...

Amplu dosar de fraude informatice și spălare de bani, anchetat în...

Un amplu dosar de fraude informatice și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion și jumătate de euro, este anchetat...

UE a adăugat 12 ţări pe lista neagră a spălărilor de...

Uniunea Europeană a adăugat 12 ţări pe lista neagră a spălărilor de bani, tranzacţiile financiare ale acestor ţări urmând a fi atent verificate. Printre...

Preşedintele Bulgariei a respins acuzaţiile conform cărora are o legătură cu...

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins acuzaţiile potrivit cărora are vreo legătură cu ancheta efectuată de poliţia din Barcelona pentru o posibilă schemă internaţională...

Un bărbat din Bucureşti a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un...

Un bărbat din Bucureşti a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani...

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat definitiv la...

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani, în dosarul prăbuşirii...

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, va fi judecată în libertate, pentru...

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, va fi judecată pentru infracţiuni de corupţie în libertate, fără nici o măsură judiciară. Curtea de Apel Bucureşti a respins...

Tribunalul Bucureşti discută astăzi cererea DNA de luare a măsurii controlului...

Tribunalul Bucureşti discută astăzi cererea procurorilor DNA de luare a măsurii controlului judiciar faţă de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, pe motiv că aceasta...
- Advertisement -

Vremea

Bucharest
cer senin
12.8 ° C
14 °
10.1 °
67%
3.6kmh
0%
sâm
23 °
Dum
23 °
lun
24 °
mar
19 °
mie
17 °
Translate »