12.8 C
Bucharest
vineri, martie 29, 2024
Etichete Spălarea banilor

Etichetă: spălarea banilor

Curtea de Justiţie a UE penalizează România şi Irlanda pentru aplicarea...

Instanţa supremă a Uniunii Europene a penalizat România şi Irlanda pentru amânarea şi implementarea incompletă a normelor blocului comunitar împotriva spălării banilor, a comunicat,...

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în Bucureşti

Mai multe percheziţii au loc, astăzi, în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Potrivit Poliţiei Capitalei, prejudiciul este estimat la trei...

Riscuri privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului, asociate cu noile mijloace...

Dezvoltarea rapidă şi utilizarea tot mai frecventă a noilor produse şi servicii de efectuat plăţi, inclusiv apariţia monedelor virtuale îşi pun amprenta şi asupra...
- Advertisement -

Vremea

Bucharest
cer senin
12.8 ° C
14 °
10.1 °
67%
3.6kmh
0%
sâm
23 °
Dum
23 °
lun
24 °
mar
19 °
mie
17 °
Translate »